650 ألف يورو ومشروع وهمي.. السلطات الإسبانية تلاحق المقاول الهارب محمد علي


يواجه الممثل والمقاول الهارب محمد علي، العديد من القضايا في إسبانيا، على رأسها جريمة تهرب ضريبي.   

وذكرت صحيفة "دياري دى سانتاداريا" الإسبانية أن محمد علي يواجه جريمة تهرب ضريبي  وذلك بناء على شكوى مقدمة من وكالة الدولة لإدارة الضرائب AEAT، ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية Udef بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الهارب يواجه تهمة غسيل الأموال في اسبانيا، موضحة أنه قام بتهريب 650 ألف يورو خارج مصر عن طريق بعض الوسطاء.

وأضافت الصحيفة أن مقدمو الشكوى أكدوا أن مصدر الأموال هو بيع ممتلكات خاصة لمحمد علي في القاهرة بقيمة 400 ألف يورو، مع 29 سيارة بقيمة 200 ألف يورو، مضيفة أن الأموال وصلت له نقداً واستخدمها لإجراء تعديلات على الشاليه الذي يسكنه بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات.

وقالت إن محمد علي قام بتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدامها لمصالح شخصية منها تجديد فيلا يمتلكها بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن السلطات المعنية، تلقت بلاغاً في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة.

وأضافت المصادر أن سلطات التحقيق تعكف حالياً على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة، وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.

وأكدت أن المقاول الهارب لم يكتف بشراء منزل فى إسبانيا وتجديده، بل أعلن عن مشروع وهمي ضخم بمنطقة المداخن الثلاثة بسانت آدريان دي بيزوس ببرشلونة.

ويواجه محمد علي أزمة الترويج لمشروع وهمى عبر وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أعلن المقاول الهارب عن هذا المشروع في 8  يونيو 2019 قبل تسجيل شركته “أملاك العقارية” بقيمة 700-800 مليون يورو.
الاسم

ابتسامة اليوم,6,اخبار الرياضة,589,اخبار العرب و العالم,3253,اخبار عاجلة,374,اخبار محلية,11989,اخبار منوعة,817,اقتصاد و تكنولوجيا,3352,تلفزيون و فيديو و مواقع التواصل,2558,حوادث و قضايا,2003,سيارات,347,صحة و أسرة,463,عقارات,104,فن,485,مقالات,25,وظائف خالية,120,
rtl
item
اخبار مصر: 650 ألف يورو ومشروع وهمي.. السلطات الإسبانية تلاحق المقاول الهارب محمد علي
650 ألف يورو ومشروع وهمي.. السلطات الإسبانية تلاحق المقاول الهارب محمد علي
https://1.bp.blogspot.com/-9l1kqXck_UM/X3En37RRTUI/AAAAAAABG5Q/qeeG5LQP5v4vHFkZWJrJQYgUUpU2s6ffgCLcBGAsYHQ/s320/01.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9l1kqXck_UM/X3En37RRTUI/AAAAAAABG5Q/qeeG5LQP5v4vHFkZWJrJQYgUUpU2s6ffgCLcBGAsYHQ/s72-c/01.jpg
اخبار مصر
https://www.misrnews.online/2020/09/650_28.html
https://www.misrnews.online/
https://www.misrnews.online/
https://www.misrnews.online/2020/09/650_28.html
true
2353048972076038335
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أي مواضيع عرض الكل اقرأ المزيد رد إلغاء الرد حذف بواسطة الصفحة الرئيسية الصفحات المشاركات عرض الكل موصى به لك صنف أرشيف بحث جميع المواضيع لم يتم العثور على أي مشاركة تطابق مع طلبك العودة الرئيسية الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت احد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر في هذة اللحظة منذ 1 دقيقة $$1$$ minutes ago منذ 1 ساعة $$1$$ hours ago الامس $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago منذ أكثر من 5 أسابيع Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED الخطوة 1: المشاركة في شبكة اجتماعية الخطوة 2: انقر على الرابط على الشبكة الاجتماعية الخاصة بك Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content